Створив злочинну організацію мешканець Дніпра. До її складу увійшли його родичі та знайомі. Від дій зловмисників постраждали фермери Львівської, Полтавської та Хмельницької областей.
Про це повідомляє Державне Бюро Розслідувань.
Дніпрянин організував фіктивне підприємство для купівлі зернових та олійних культур. Під кожного клієнта створювали фальшивий банківський рахунок, а отримані гроші переводили на підставні рахунки та знімали готівку.
Шукати “клієнтів” допомагали представники фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом.
Правоохоронці затримали злочинців ще у лютому, минулого року. Обвинувальний акт за фактами заволодіння понад 92 мільйонів гривень вже направлено до суду.
Та нещодавно були встановлені нові фігуранти, причетні до злочину, та факт заволодіння коштами компаній з Хмельницької області на 30 мільйонів гривень. 4 особам, які виконували ролі підставних директорів, повідомили про підозру.
Наразі організаторам “підприємства” від якого постраждали фермери, повідомлено про підозру за пʼятьма статтями Карного Кодексу України. Їм загрожує строк до 12 років.
Читайте також:
- Зламав 10 тисяч електронних поштових скриньок: у Кам’янському викрили хакера
- Двоє дніпрян торгували гранатами в Одесі
Підписуйтесь