На Дніпропетровщині викрили злочинну організацію, яка діяла в кількох областях і спеціалізувалася на вимаганні грошей у літніх людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Біодобавки замість ліків

Протягом 2023-2024 років учасники, серед яких були й неповнолітні, надсилали пенсіонерам під виглядом ліків посилки з біодобавками, які ті не замовляли. Після цього телефонували жертвам, представляючись державними службовцями або медиками, і вимагали оплатити товар за значно завищеною ціною.

У разі відмови аферисти, видаючи себе за представників виконавчої служби, залякували пенсіонерів кримінальними справами, великими штрафами, конфіскацією майна або блокуванням пенсійних карток. Через сильний психологічний тиск потерпілі змушені були перераховувати кошти, що призводило до погіршення їхнього здоров’я.

Під час обшуків у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях правоохоронці вилучили сотні упаковок дієтичних добавок, комп’ютерну техніку, телефони, документацію, інструкції для учасників схеми, а також готівку в різній валюті на суму понад 300 тисяч доларів США. Дев’ятьох зловмисників затримано.

Читайте також:

• У Дніпрі чоловіки з автоматами захопили аптеку та завдали збитків на понад 2 мільйони гривень
• Жительку Кривого Рогу засудили за поширення даних про військових

За даними слідства, 57-річна жінка та 60-річний чоловік допомагали військовозобов’язаним виїжджати за кордон, обіцяючи “вирішити питання” на прикордонних пунктах.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

Деталі схеми

Двоє жителів Дніпра – 57-річна жінка та 60-річний чоловік – налагодили схему нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку. Вони гарантували безперешкодний виїзд через прикордонні пункти пропуску в обмін на 9 тисяч доларів США.

11 березня правоохоронці викрили зловмисників під час отримання грошей. Оперативники міграційної поліції разом зі слідчими провели обшуки за місцями їхнього проживання та задокументували незаконну діяльність.

Фігурантів затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів). За це передбачено покарання до 9 років ув’язнення.

Читайте також:

• В Україні запровадили кримінальну відповідальність для ТЦК за порушення мобілізації
• У Кам’янському викрили шахрайський call-центр: 13 затриманих, вилучено 7,5 мільйонів гривень

Правоохоронці України, Литви та Латвії викрили злочинну організацію, яка працювала у Кам’янському та ошукала громадян Литви на понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Шахрайська схема у Кам’янському

Шахрайський call-центр очолював мешканець Кам’янського. Його “оператори” телефонували жертвам, представлялися працівниками банків чи поліції та виманювали конфіденційну інформацію. Отримані кошти спочатку переказували через підставних осіб, потім – на криптогаманці та закордонні рахунки.

Організація мала чітку структуру: кадровий відділ шукав нових працівників, адміністратори навчали шахраїв, фінансисти стежили за грошовими потоками. Отримані гроші витрачали на розвиток схеми та купівлю елітних авто.

Під час спецоперації затримали 13 осіб із Кам’янського, Дніпра, Києва та Миколаївщини. Вилучили готівку,у різній валюті, на загальну суму майже 7,5 мільйонів гривень, банківські картки, телефони, комп’ютери, чорнові записи, а також автомобілі BMW, Lexus тощо.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 1 та 2 статті 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Читайте також:

• У Кам’янському чоловік вдарив ножем перехожого
• Суд визнав незаконним покарання директора СК “Авангард”