Правоохоронці України, Литви та Латвії викрили злочинну організацію, яка працювала у Кам’янському та ошукала громадян Литви на понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Шахрайська схема у Кам’янському

Шахрайський call-центр очолював мешканець Кам’янського. Його “оператори” телефонували жертвам, представлялися працівниками банків чи поліції та виманювали конфіденційну інформацію. Отримані кошти спочатку переказували через підставних осіб, потім – на криптогаманці та закордонні рахунки.

Організація мала чітку структуру: кадровий відділ шукав нових працівників, адміністратори навчали шахраїв, фінансисти стежили за грошовими потоками. Отримані гроші витрачали на розвиток схеми та купівлю елітних авто.

Під час спецоперації затримали 13 осіб із Кам’янського, Дніпра, Києва та Миколаївщини. Вилучили готівку,у різній валюті, на загальну суму майже 7,5 мільйонів гривень, банківські картки, телефони, комп’ютери, чорнові записи, а також автомобілі BMW, Lexus тощо.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 1 та 2 статті 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Читайте також:

• У Кам’янському чоловік вдарив ножем перехожого
• Суд визнав незаконним покарання директора СК “Авангард”

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує громадян, що продаж товарів через інтернет із метою отримання прибутку підлягає оподаткуванню. Якщо така діяльність носить системний характер, вона розцінюється як підприємницька, а отже, вимагає реєстрації як суб’єкта господарювання.

Про це повідомили на сторінці Вільногірської міської ради.

У яких випадках треба реєструватися як ФОП

Зазначається, що важливо розрізняти поодинокий продаж вживаних речей, який не є об’єктом податкового контролю, та регулярну торгівлю однорідним асортиментом товарів через платформи на кшталт OLX, Prom.ua або соціальні мережі.

У разі здійснення підприємницької діяльності, громадяни зобов’язані:

• зареєструватися як ФОП;
• використовувати зареєстровані РРО/ПРРО для розрахунків;
• дотримуватись вимог податкового законодавства.

Чотирьом фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконний видобуток корисних копалин у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Національна поліція.

Незаконний видобуток копалин

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції, до злочинної діяльності причетні керівники пов’язаних між собою компаній, зокрема й зареєстрованих у Республіці Кіпр.

Попри призупинення дії спецдозволів, ділки продовжили розробку родовища, видобуваючи коалін — сировину, яку використовують у виробництві кераміки, паперу, картону та косметики.

Незаконно видобутий коалін реалізовували як в Україні, так і за кордоном, зокрема й до росії. Загалом, за результатами слідства, зловмисники добули та продали майже 345 тисяч тонн корисних копалин, завдавши державі збитків на понад 408 мільйонів гривень.

Частину отриманих коштів — 280 мільйонів гривень — обвинувачені спрямували на розвиток бізнесу, решту — витратили на придбання нерухомості, автотранспорту та інше майно.

На активи підозрюваних на суму 10 мільйонів гривень накладено арешт.Наразі досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам інкримінують легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), а також порушення правил використання надр та незаконний видобуток копалин (ст. 240 ККУ).

Читайте також:

• Комбінат Фірташа втратив ліцензію на видобуток титану в Дніпропетровській області
• У Вільногірській громаді з’явиться шкільний автобус